一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十 三次臨時(shí)會(huì)議通知于2016年9月12日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于2016年9月18日以在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決 相結(jié)合的形式召開。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
4、會(huì)議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議并通過《關(guān)于為全資子公司蘇州德威商業(yè)保理有限公司提供擔(dān)保的 議案》； 表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。 《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。 公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 三、 備查文件 1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的獨(dú)立意見；

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2016年9月19日