一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十 四次會(huì)議通知于2017年3月8日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于2017年3月18日以現(xiàn)場(chǎng)方式在江蘇省太倉(cāng)市玫瑰莊園會(huì)議 室召開。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
4、會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1 、審議《關(guān)于與全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的議案》；
表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
《關(guān)于與全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院簽署<戰(zhàn)略合作框架協(xié)議>的公告》詳見(jiàn)中國(guó) 證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
2、審議《關(guān)于與全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院共同設(shè)立江蘇德潤(rùn)高壓電纜材料有限責(zé)任公司的議案》。
表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
《關(guān)于與全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院共同設(shè)立江蘇德潤(rùn)高壓電纜材料有限責(zé)任公司的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
2、《全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院與江蘇德威新材料股份有限公司聯(lián)合組建江蘇德潤(rùn)高壓電纜材料有限責(zé)任公司投資合作協(xié)議》。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2017 年 3 月 18 日